Храните выписки и отчет с датой проверки.
Гайд
Должная осмотрительность контрагента: что сохранить для сделки
Минимальный пакет: реквизиты, статус в реестре, полномочия подписанта, судебные и исполнительные риски, банкротство и налоговые маркеры.
Сверяйте полномочия подписанта и реквизиты договора.
При существенной сумме сделки подключайте юриста или службу безопасности.
Отчет должен быть проверяемым
В каждом факте важны источник и дата актуальности. Автоматическое резюме помогает сориентироваться, но решение по сделке остается за пользователем и его специалистами.